Студентам рассказали об угрозах дропперства и финансовой безопасности

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби прошла встреча с руководством Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства по финансовому мониторингу РК и лекция на тему «Органы финансового мониторинга: современные специалисты и карьерные возможности». Участие в мероприятии приняли студенты юридического факультета, Высшей школы экономики и бизнеса, а также факультета информационных технологий и искусственного интеллекта. 

С приветственным словом выступил декан юридического факультета Уалихан Ахатов. Открывая мероприятие, он подчеркнул особый статус ведомства, отметив, что Агентство по финансовому мониторингу создано указом Главы государства и подотчетно непосредственно Президенту Республики Казахстан.

Начальник отдела организации и контроля Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан, полковник службы экономических расследований Абылай Мирзаханов рассказал будущим юристам о целях и задачах работы Службы экономических расследований (СЭР) и подразделения финансовой разведки (ПФР). СЭР сфокусирована на превенции, выявлении и расследовании финансовых преступлений, а ПФР анализирует информационные потоки от банков второго уровня, нотариусов и финансовых организаций для выявления теневых схем и противодействия финансированию противоправной деятельности. 

«В современных реалиях агентство ставит в приоритет расследование высокоинтеллектуальных правонарушений. Это киберпреступления, сложные схемы отмывания доходов через офшоры и хищения при возведении инфраструктурных объектов. Нам необходимы специалисты с глубокими знаниями: эксперты в IT, искусственном интеллекте, банковском деле, строительстве, а также квалифицированные юристы и экономисты», – отметил спикер.

Государственный советник юстиции, председатель судебной коллегии Агентства по финансовому мониторингу Нуржан Исмагулов в своем выступлении уделил особое внимание защите молодежи от вовлечения в незаконные схемы, прежде всего в дропперство. Представители ведомства предостерегли студентов от передачи или продажи личных банковских карт злоумышленникам, напомнив, что цифровые следы фиксируются безошибочно, а за подобные действия законодательством предусмотрена прямая уголовная ответственность.

В завершение встречи руководство департамента рассказало о карьерных перспективах для выпускников КазНУ. Молодым специалистам гарантируются прозрачные социальные лифты, система наставничества, жилищные выплаты и возможность бесплатного обучения в магистратуре и докторантуре Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

Пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби